Rusconi & Sauza, en representación de uno de sus clientes, presentó un amparo indirecto tras la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de incluir a dicha empresa en la lista de personas bloqueadas. Esta medida se tomó bajo la acusación de supuestas vinculaciones con ‘mafias internacionales’, lo que conllevó al bloqueo de sus cuentas bancarias. No obstante, la UIF nunca presentó evidencias que demostraran la participación de la empresa en actividades ilícitas.
Inicialmente, el juzgado de distrito decidió no otorgar con el amparo. Ante esta decisión, se presentó un recurso de revisión, que resultó en que posteriormente un tribunal colegiado de circuito emitiera un fallo favorable hacia nuestro cliente. De esta manera, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, determinó que el proceder de la UIF, específicamente el bloqueo de cuentas bancarias sin una solicitud formal de una autoridad extranjera, era inconstitucional. Como resultado, se ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la empresa.
Este resultado subraya la importancia de revisar las atribuciones de la UIF en el contexto del bloqueo de cuentas sin requerimientos de autoridades extranjeras, ajustándose a los principios constitucionales.
